Wykład monograficzny: Śledztwo finansowe W3-BM-S1-WM3.19
Wykład (W) semestr zimowy 2019/2020

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179,

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - kodeks karny, Dz.U.1997 nr 88 poz. 553,

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, Dz.U.1997 nr 89 poz.555,

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2016/794 Z DNIA 11 MAJA 2016 R. W SPRAWIE AGENCJI UE DS. WSPÓŁPRACY ORGANÓW ŚCIGANIA EUROPOL,

DECYZJA RAMOWA RADY 2008/841/WSISW Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2008 R. W SPRAWIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ,

KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH Z DNIA 14 LISTOPADA 2000 PRZECIWKO MIĘDZYNARODOWEJ PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ,

EUROPOL, SOCTA RAPORT 2017,

OPERATIONAL ISSUES FINANCIAL INVESTIGATIONS GUIDANCE, JUNE 2012, FATF,

Richard J. Heuer, Psychology of Intelligence Analysis, Novinka, New York 2006,

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. O przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Dz. U. 2018 poz 723,

DECYZJA RADY 2007/845/WSISW Z DNIA 6 GRUDNIA 2007 R. DOTYCZĄCA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY BIURAMI DS. ODZYSKIWANIA MIENIA W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE,

DECYZJA RAMOWA RADY 2006/960/WSISW Z DNIA 18 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE UPROSZCZENIA WYMIANY INFORMACJI I DANYCH WYWIADOWCZYCH MIĘDZY ORGANAMI ŚCIGANIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE,

USTAWA Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2011 R. O WYMIANIE INFORMACJI Z ORGANAMI ŚCIGANIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE,

EUROPEJSKA KONWENCJA O POMOCY PRAWNEJ W SPRAWACH KARNYCH Z DNIA 20 KWIETNIA 1959 R. ,

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

Wykłady Egzamin pisemny

Ocena końcowa modułu jest oceną z egzaminu.

Wymagania merytoryczne
1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.
2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z ustaw szczególnych. 
3. Student posiada wiedzę na temat głównych metod prowadzenia śledztwa finansowego na poziomie narodowym i międzynarodowym.

Kryteria oceny
Egzamin pisemny będzie obejmował wiedzę merytoryczną przekazaną w ramach wykładów.

Maksymalna ilość punktów w ramach egzaminu: 20. Egzamin składa się z jednego zagadnienia związanego z przeprowadzeniem śledztwa finansowego w oparciu o poznane techniki i metody .

Kryteria oceny: Bardzo dobry – 19-20 Dobry – 15-18 Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

Przebieg procesu weryfikacji
Egzamin przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera jedno zadanie opisowe. W związku z tym, egzaminator nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania egzaminu: 60 minut. Czas egzaminu liczony jest od momentu podania tematu do opracowania.

Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

* II termin egzaminu, zgodnie z ustaleniami między prowadzącym a studentami, może mieć również formę ustną. Kryteria oceny pozostają wówczas identyczne jak w przypadku egzaminu pisemnego (5 pytań otwartych, ta sama punktacja).

Zajęcia wprowadzające. Definicja śledztwa finansowego.

Zakres czynności prowadzonych przez Policję.

Zorganizowana grupa przestępcza.

Organizacja przestępcza.

Bezpieczeństwo wewnętrzne UE.

Główne kierunki rozwoju przestępczości w UE.

Wstęp do analizy kryminalnej.

Zjawisko prania pieniędzy i metody zwalczania.

Multidyscyplinarna kooperacja międzynarodowa.

Śledzenie i analiza przepływów majątkowych i finansowych zorganizowanych grup przestępczych.

Metody i techniki prowadzenia śledztw finansowych.

Zabezpieczenie majątkowe w Polsce.

Zabezpieczenie majątkowe na terenie UE i w krajach trzecich.

Profilowanie majątkowe.

Wstęp do postępowania egzekucyjnego w administracji.